Девять жителей города за два года обналичили более 850 миллионов рублей
О завершении расследования уголовного дела рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. Организованная группа финансовых преступников, в которую вошли девять жителей Челябинска, занимались «обналом», используя счета коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц. С марта 2016 по март 2018 гг. им удалось вывести со счетов более 850 миллионов рублей. За каждую сделку они получали от 7,5 до 14 % от общей суммы. Таким образом мошенники заработали свыше 42 миллионов рублей.
Сообщается, что в ходе расследования было опрошено более 80 свидетелей и произведено более 45 обысков. Объем уголовного дела составил 105 томов.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, уголовное дело по ч. 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) направлено в Калининский районный суд Челябинска.
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)
Поделиться
поделиться:
Теги : махинации банк мошенники Челябинск
На выборах в Госдуму, прошедших 18–20 сентября, «Единая Россия» показала исторический результат — 349 мандатов, на 25 больше, чем в предыдущем созыве. Это обеспечило партии конституционное большинство, сообщил Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро Высшего совета и Генсовета. По его словам, итоговые цифры говорят о доверии избирателей к партии.
Челябинская спортсменка Анастасия Деркач преодолела дистанцию на Берлинском марафоне за 2:28:24. В результате девушка не только побила личный рекорд, но и установила рекорд Челябинской области.
Челябинская область присоединилась к акции «Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи». Она проходит при поддержке Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Ассоциации юристов России.
