Девять жителей города за два года обналичили более 850 миллионов рублей
О завершении расследования уголовного дела рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. Организованная группа финансовых преступников, в которую вошли девять жителей Челябинска, занимались «обналом», используя счета коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц. С марта 2016 по март 2018 гг. им удалось вывести со счетов более 850 миллионов рублей. За каждую сделку они получали от 7,5 до 14 % от общей суммы. Таким образом мошенники заработали свыше 42 миллионов рублей.
Сообщается, что в ходе расследования было опрошено более 80 свидетелей и произведено более 45 обысков. Объем уголовного дела составил 105 томов.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, уголовное дело по ч. 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) направлено в Калининский районный суд Челябинска.
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)
Поделиться
поделиться:
Теги : махинации банк мошенники Челябинск
Школьница пропала 26 апреля. Накануне вечером, 27 апреля, ее тело обнаружили на узком каменистом участке суши около Айских притесов.
В двух машинах, которые уехали на передовую, – тепловизоры, средства реабилитации, медикаменты, носилки и многое другое, что крайне необходимо нашим военнослужащим
Мужчина опубликовал на своей странице в социальной сети комментарий, в котором оправдывал преступления террористов. Также в публикации были призывы к террористической и экстремисткой деятельности. Теперь за свои необдуманные поступки 52-летний южноуралец будет отвечать перед Фемидой. Мужчину уже арестовали.
