По версии следствия, девять человек четыре года — с февраля 2022 по январь 2026 — занимались теневыми финансовые операциями. Используя реквизиты десятков подконтрольных фиктивных фирм, они обналичивали деньги и получали незаконные комиссионные вознаграждения.
https://max.ru/join/5Puxq1N1DlFUCgv8zu_3aDxJeZGhHjeN1PJvu8hcDHg
На днях всех участников банды задержали. В задержании участвовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области, силовую поддержку оказывали бойцы ОМОНа регионального управления Росгвардии.
В квартирах и офисах задержанных полицейские провели 18 обысков. Также обыскали автомобили всех участников банды. В результате силовики изъяли сотовые телефоны и компьютеры, банковские карты, учредительные документы фиктивных фирм, а также все отчеты, в которых указаны суммы незаконных операций.
В областном управлении МВД уточнили, что сейчас следователи собирают доказательства вины всех задержанных, выясняют личности других возможных участников преступления и устанавливают точную сумму незаконного дохода. Все участники банды уже стали фигурантами уголовного дела сразу по двум статьям: части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность» и части 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).
В середине февраля этого года в Сосновском округе задержали банду фиктивных жен, которая похищала выплаты бойцов спецоперации. Преступную группу организовала 46-летняя жительница региона. В жертвы женщины выбирали мужчин, которые находились в трудной жизненной ситуации. Заключив фиктивный брак, убеждали подписать мужчин контракт с Министерством обороны России. После того, как мужчина, заключал контракт, на его имя оформлялись банковские и сим-карты, а по оформленной доверенности доступ к ним получала фиктивная супруга. После отправки контрактника на спецоперацию мошенница дистанционно снимала с карты единовременные и социальные выплаты.
Поделиться
поделиться:
В 2023 году южноуралец оказался на скамье подсудимых за то, что в интернете оправдывал терроризм и призывал к совершению терактов. Тогда Фемида признала мужчину виновным и отправила в колонию. Но выводов он не сделал. И уже будучи в застенках, продолжил призывать к терактам.
Каждый рабочий день «Губерния» выбирает самые важные и интересные новости, произошедшие в Челябинской области
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило аукцион по поиску подрядчика, который построит в Магнитогорске новую дорогу до местного аэропорта. Начальная цена контракта — 114 миллионов рублей. Заявки от потенциальных участников торгов принимают с 7 по 15 июля.
