Десять «черных банкиров» стали фигурантами уголовных дел, которые возбудили сотрудники Главного следственного управления регионального главка, по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем») и по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Как добавили в ГУ МВД России по Челябинской области, расследование в отношении всех участников банды уже завершено.
Банду «черных банкиров» в 2023 году организовали двое жителей Челябинска. У обоих для этого были и финансовые возможности, и специальные знания, и управленческий опыт в коммерческих фирмах. Сговорившись, приятели решили незаконно проводить валютные операции для жителей и разных предприятий Челябинской и Свердловской областей. За свою помощь «черные банкиры» просили определенное вознаграждение.
В свое преступное сообщество челябинцы вовлекли еще восемь человек — в их обязанность входил поиск клиентов, мониторинг курсов иностранных валют, а также купля, продажа и обмен валюты. За это посредники получали вознаграждение.
В декабре 2024 года всех членов банды задержали оперативники Главного управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами УЭБиПК из регионального главка. Также в задержании участвовали сотрудники областного управления ФСБ, силовую поддержку оказывали бойцы Росгвардии.
— Сотрудники экспертно-криминалистического центра областного главка провели фонетические, лингвистические, компьютерно-технические и бухгалтерские экспертизы, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области. — Благодаря этим экспертизам удалось подтвердить преступную схему деятельности сообщества. Также эксперты помогли доказать, что нелегальный оборот валюты за время существования преступного сообщества составил почти 3 миллиардов рублей.
В квартирах всех участников банды, а также в их автомобилях и офисах провели 25 обысков, во время которых силовики изъяли компьютеры, телефоны, банковские карты, устройства для пересчета купюр, детекторы подлинности банкнот, крупную сумму в рублях и валюте — в общей сложности 55 миллионов рублей.
Прокуратура Советского района Челябинска уже утвердила обвинительное заключение. Материалы уголовного дела направлены в суд. Ранее Фемида, приняв во внимание ходатайство следователей, арестовала имущество участников банды. Арест наложили на 48 объектов недвижимости: квартиры, офисы, земельные участки в Челябинской области и в Краснодарском крае. Также арестовали 17 автомобилей, общая стоимость — почти 300 миллионов рублей.
Напомним, это весной суд отправил в колонию участников преступной группировки, которая под видом полицейских грабила южноуральцев. ОПГ в 2024 году создал один из местных жителей, в банде состояли трое участников. Предъявляя поддельные удостоверения,запугивали своих жертв пистолетом и наручниками.
Поделиться
поделиться:
Каждый рабочий день «Губерния» выбирает самые важные и интересные новости, произошедшие в Челябинской области
Весной этого года количество резюме от молодых специалистов со средним профессиональным образованием из Челябинской области на крупной интернет-платформе по поиску работы увеличилось на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний желаемый уровень зарплаты составил чуть более 60 тысяч рублей в месяц.
В ночь на 12 июля на автодороге Черновское — Устиново — граница Республики Башкортостан произошла авария со смертельным исходом. Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, 16-летний юноша, севший за руль мотоцикла «Урал» с боковым прицепом, перевозил 15-летнего пассажира. Всю дорогу юноша находился на крыле люльки, но в какой-то момент не удержался и упал. Полученные при падении травмы оказались смертельными — подросток скончался в больнице, не приходя в сознание.
