Девять жителей города за два года обналичили более 850 миллионов рублей
О завершении расследования уголовного дела рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. Организованная группа финансовых преступников, в которую вошли девять жителей Челябинска, занимались «обналом», используя счета коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц. С марта 2016 по март 2018 гг. им удалось вывести со счетов более 850 миллионов рублей. За каждую сделку они получали от 7,5 до 14 % от общей суммы. Таким образом мошенники заработали свыше 42 миллионов рублей.
Сообщается, что в ходе расследования было опрошено более 80 свидетелей и произведено более 45 обысков. Объем уголовного дела составил 105 томов.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, уголовное дело по ч. 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) направлено в Калининский районный суд Челябинска.
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)
Поделиться
поделиться:
Теги : махинации банк мошенники Челябинск
В мэрии обсуждают вопрос о подаче тепла в жилые дома горожан уже после 1 октября. С этого дня в Челябинской области ожидается резкое похолодание.
Каждый рабочий день «Губерния» выбирает самые важные и интересные новости, произошедшие в Челябинской области
Центральная избирательная комиссия утвердила списки избранных депутатов Государственной думы девятого созыва. Челябинскую область будут представлять девять человек из трех партий. Это пять кандидатов, победивших в одномандатных округах, и четыре, избранных по партийным спискам.
