Четверг, 19 Июня 2025

Из Челябинска на зарубежный счет нелегально перевели 31 миллион рублей

20.04.2017 Корреспондент: Елена Колчина

Южноуральские таможенники выявили случай незаконного вывода на счет иностранной компании особо крупной суммы.

Злоумышленники зарегистрировали в Челябинске фиктивное ООО, чтобы от его имени перечислить за границу значительную сумму денег. Директором подставной фирмы согласилась за плату стать одна из жительниц города. Сейчас она признала свою вину в помощи по созданию фирмы-однодневки и сотрудничает со следствием, сообщают в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Созданное махинаторами ООО подписало с зарубежной организацией контракт на поставку кондиционеров из Абхазии. По договору поставщику перечислили предоплату, но кондиционеры на территорию России так никто и не ввез, а деньги за них остались на заграничном счету.

Челябинские таможенники возбудили уголовное дело по факту невозвращения в Российскую Федерацию денежных средств. Махинаторов, перечисливших за рубеж миллионы, сейчас разыскивают.

Поделиться

поделиться:

 

Теги : Челябинск таможня кондиционеры невозвращение средств

Другие материалы рубрики
14:58 Жителей Челябинской области призывают присоединиться к минуте молчания 22 июня

В России 22 июня отмечается День памяти и скорби — в 1941 году в этот день началась Великая Отечественная война. В этот день жители страны вспоминают погибших на фронтах, умерших от голода и лишений, замученных в концлагерях и плену, и всех тех, кто ценой собственной жизни приближал Победу.
https://t.me/chgub

14:03 В Челябинской области стало больше работы для подростков

Южноуральские работодатели активно интересуются трудоустройством подростков. За период с января по июнь 2025 года соискателям в возрасте от 14 до 18 лет было предложено более 68,7 тысячи вакансий, что на 23% превышает аналогичный показатель за первые шесть месяцев 2024 года.
https://t.me/chgub

13:36 На ПМЭФ определили условия взаимодействия по строительству студенческого кампуса в Челябинске

Челябинская область подписала соглашение, которое закрепляет механизмы сотрудничества участников проекта по строительству межуниверситетского кампуса. Документ также определяет срок реализации концессионного соглашения, включая порядок расчетов, изменения условий финансирования и обмен информацией о проекте.
https://t.me/chgub

Возврат к списку