Четверг, 21 Октября 2021

Из Челябинска на зарубежный счет нелегально перевели 31 миллион рублей

20.04.2017 Корреспондент: Елена Колчина

Южноуральские таможенники выявили случай незаконного вывода на счет иностранной компании особо крупной суммы.

Злоумышленники зарегистрировали в Челябинске фиктивное ООО, чтобы от его имени перечислить за границу значительную сумму денег. Директором подставной фирмы согласилась за плату стать одна из жительниц города. Сейчас она признала свою вину в помощи по созданию фирмы-однодневки и сотрудничает со следствием, сообщают в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Созданное махинаторами ООО подписало с зарубежной организацией контракт на поставку кондиционеров из Абхазии. По договору поставщику перечислили предоплату, но кондиционеры на территорию России так никто и не ввез, а деньги за них остались на заграничном счету.

Челябинские таможенники возбудили уголовное дело по факту невозвращения в Российскую Федерацию денежных средств. Махинаторов, перечисливших за рубеж миллионы, сейчас разыскивают.

 

Теги : Челябинск таможня кондиционеры невозвращение средств

Другие материалы рубрики
19:23 В Челябинской области нерабочие дни продлятся с 30 октября по 7 ноября

Сегодня решение озвучил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперативного штаба

18:14 В Челябинске около школы дзюдо появится новый сквер

Проект будет реализован весной следующего года

18:06 30 южноуральцев год не будут платить за газ

Газовая компания НОВАТЭК подвела итоги акции, которая идет на постоянной основе

Возврат к списку