Четверг, 2 Декабря 2021

Из Челябинска на зарубежный счет нелегально перевели 31 миллион рублей

20.04.2017 Корреспондент: Елена Колчина

Южноуральские таможенники выявили случай незаконного вывода на счет иностранной компании особо крупной суммы.

Злоумышленники зарегистрировали в Челябинске фиктивное ООО, чтобы от его имени перечислить за границу значительную сумму денег. Директором подставной фирмы согласилась за плату стать одна из жительниц города. Сейчас она признала свою вину в помощи по созданию фирмы-однодневки и сотрудничает со следствием, сообщают в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Созданное махинаторами ООО подписало с зарубежной организацией контракт на поставку кондиционеров из Абхазии. По договору поставщику перечислили предоплату, но кондиционеры на территорию России так никто и не ввез, а деньги за них остались на заграничном счету.

Челябинские таможенники возбудили уголовное дело по факту невозвращения в Российскую Федерацию денежных средств. Махинаторов, перечисливших за рубеж миллионы, сейчас разыскивают.

 

Теги : Челябинск таможня кондиционеры невозвращение средств

Другие материалы рубрики
21:27 Заведения общепита ждут рейды по соблюдению постановления о QR-кодах

Сотрудники Роспотребнадзора будут выборочно проверять сертификаты посетителей

18:44 Телебашня в Челябинске будет ежедневно отображать уровень вакцинации на Южном Урале

С первого декабря также на телебашне будут регулярно появляться изображение медицинской маски, призывы к соблюдению дистанции, слова о необходимости вакцинироваться

17:18 140 спортсменов из 22 стран мира выступят на Кубке мира по сноуборду на «Банном»

Стал известен предварительный состав участников Кубка мира по сноуборду, который пройдет на курорте «Банное» 11 и 12 декабря

Возврат к списку