Пятница, 21 Февраля 2020

Из Челябинска на зарубежный счет нелегально перевели 31 миллион рублей

20.04.2017 Корреспондент: Елена Колчина

Южноуральские таможенники выявили случай незаконного вывода на счет иностранной компании особо крупной суммы.

Злоумышленники зарегистрировали в Челябинске фиктивное ООО, чтобы от его имени перечислить за границу значительную сумму денег. Директором подставной фирмы согласилась за плату стать одна из жительниц города. Сейчас она признала свою вину в помощи по созданию фирмы-однодневки и сотрудничает со следствием, сообщают в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Созданное махинаторами ООО подписало с зарубежной организацией контракт на поставку кондиционеров из Абхазии. По договору поставщику перечислили предоплату, но кондиционеры на территорию России так никто и не ввез, а деньги за них остались на заграничном счету.

Челябинские таможенники возбудили уголовное дело по факту невозвращения в Российскую Федерацию денежных средств. Махинаторов, перечисливших за рубеж миллионы, сейчас разыскивают.

 

Теги : Челябинск таможня кондиционеры невозвращение средств

Другие материалы рубрики
11:53 На Южном Урале состоится фестиваль идей и технологий

Челябинская область выиграла грант на его проведение, в отборе участвовали еще 34 региона

11:22 Благодатный огонь привезут в Челябинск за день до Пасхи

Об этом рассказал митрополит Челябинский и Миасский Григорий во время Архиерейского совета

10:47 В Челябинске открыли адаптивную спортшколу

Занятия в ней уже посещают больше сотни горожан

Возврат к списку