Понедельник, 26 Сентября 2022

Из Челябинска на зарубежный счет нелегально перевели 31 миллион рублей

20.04.2017 Корреспондент: Елена Колчина

Южноуральские таможенники выявили случай незаконного вывода на счет иностранной компании особо крупной суммы.

Злоумышленники зарегистрировали в Челябинске фиктивное ООО, чтобы от его имени перечислить за границу значительную сумму денег. Директором подставной фирмы согласилась за плату стать одна из жительниц города. Сейчас она признала свою вину в помощи по созданию фирмы-однодневки и сотрудничает со следствием, сообщают в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Созданное махинаторами ООО подписало с зарубежной организацией контракт на поставку кондиционеров из Абхазии. По договору поставщику перечислили предоплату, но кондиционеры на территорию России так никто и не ввез, а деньги за них остались на заграничном счету.

Челябинские таможенники возбудили уголовное дело по факту невозвращения в Российскую Федерацию денежных средств. Махинаторов, перечисливших за рубеж миллионы, сейчас разыскивают.

Поделиться

поделиться:

 

Теги : Челябинск таможня кондиционеры невозвращение средств

Другие материалы рубрики
15:05 Действующая чемпионка России по историческому танцу рассказала о балах в Челябинске

Почувствовать себя в прошлом помогают старинные наряды и здания в центре южноуральской столицы

11:00 Константин Нациевский: «Если надо пойти на защиту нашего народа, то я к этому готов»

Эксперты, члены Общественной палаты Челябинской области поддерживают решение о частичной мобилизации

18:30 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Троицке начнется в 2023 году

Появление крупного спортивного объекта в городе анонсировал Алексей Текслер

Возврат к списку